11:16 The Guardian - в рамках дела Манафорта ФБР «копает» отмывание денег соратниками Путина | |||||||||
ФБР обратилось к правительству Кипра с просьбой предоставить финансовую информацию о ликвидированном банке FBME, который использовался близкими к президенту РФ россиянами и был обвинен правительством США в отмывании денег. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники, передает Украинская правда. Бюро заинтересовалось банком FBME, поскольку Кипр стал объектом расследования вероятного сговора между президентской кампанией Дональда Трампа и Кремлем, которое ведет специальный советник ФБР Роберт Мюллер. Один из источников сообщил, что запрос связан с продолжающейся проверкой Мюллером Пола Манафорта, бывшего управляющего кампанией Трампа, которому было предъявлено обвинение в октябре. На прошлой неделе издание Bloomberg сообщило, что FBME является объектом двух американских расследований: одно – в отношении подразделения кредитных карт банка, а другое – по поводу отмывания денег из России. По данным издания, расследование, которое возглавляет прокуратура США в Нью-Йорке, связано с потоком незаконных российских денег на рынок недвижимости в Нью-Йорке. FBME, ранее известный как Федеральный банк Ближнего Востока, был основан в Танзании, но около 90% его банковских операций проводилось на Кипре. В отчете сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США за 2014 год говорится, что банк является институтом, в первую очередь вызывающим подозрения в отмывании денег. В докладе было установлено, что Банк уклоняется от усилий Центрального банка Кипра проверить его деятельность и что FBME способствует отмыванию денег, финансированию терроризма, транснациональной организованной преступности, мошенничеству, уклонению от санкций, торговле оружием и политической коррупции. Согласно внутреннему отчету Центрального банка Кипра о FBME за 2014 год, полученном Guardian, банк установил финансовые отношения с несколькими россиянами, которые считались политически чувствительными клиентами, и что около половины клиентов банка были гражданами России, включая Владимира Смирнова, близкого к президенту РФ Владимиру Путину, и Александра Шишкина, члена президентской партии «Единая Россия». В 2016 году FBME попал под действие так называемой «пятой специальной меры» — жесткого инструмента регулирования, который был создан после терактов 11 сентября. Этот шаг запретил банку вести бизнес в США или использовать доллары США и запретил американским банкам открывать или использовать какие-либо банковские счета от его имени. Остается невыясненным, почему Мюллер и его команда следователей заинтересованы в финансовых данных FBME. Но это указывает на то, что он продолжает изучать денежные потоки с Кипра. FBME решительно отрицает обвинения в том, что он является каналом для отмывания денег и другой преступной деятельности. Владельцы - братья Айуб-Фарид Сааб и Фади Мишель Сааб выступили с заявлением после серии недавних критических статей о банке и отрицают какие-либо правонарушения.
За матеріалами Голос UA на РФ
Також читайте:
| |||||||||
Категорія: Кримінальні новини і надзвичайні новини |
Переглядів: 945 | Додав: adminA
| Теги: |
Всього коментарів: 0 | |