регуляторної політики та розвитку
підприємництва (Держпідприємництво)
звернулася до Національного банку
України з проханням скасувати копіювання
паспортів при здійсненні операцій з
обміну валют.
Як повідомляє сайт відомства, останнім
часом набули поширення випадки торгівлі
копіями сторінок паспортів громадян
України, які використовуються для
вчинення шахрайських правопорушень,
зазвичай, для оформлення кредитів або
ж реєстрації фірм.
У Держпідприємництві нагадують, що
відповідно до Інструкції про порядок
організації та здійснення валютно-обмінних
операцій на території України, затвердженої
постановою Правління НБУ від 12 грудня
2002 року № 502, при здійсненні валютно-обмінних
операцій, незалежно від суми операції,
працівники пунктів обміну валют за
допомогою копіювальної техніки роблять
копії перших і других сторінок паспортів
громадянина України.
При цьому працівники банків користуються
саме нормами зазначеної Інструкції, а
не роз’ясненнями листа Національного
банку від 4 лютого 2013 № 29-113/1397-1298. Слід
зауважити, що в разі обміну валют на
суму, що перевищує 50000 гривень, завжди
робляться ще й ксерокопії облікових
карток громадян (ідентифікаційних
кодів).
“Важко уявити, з якою економічно
виправданою метою все це впроваджено,
крім залякування громадян, що їх
персональні дані і копії документів
будуть використані шахраями”, –
зазначають у Держпідприємництві.
Як повідомлялося, в столиці з’явилися
торговці копіями паспортів киян, які
шахраї використовують для оформлення
кредитів, реєстрації фірм і махінацій
в Інтернеті.
Копії всіх сторінок одного паспорта
продають за 2-4 долари, ну а якщо покупець
готовий придбати велику партію, віддадуть
і за півтора долара.
Банкіри та юристи називають пункти
обміну валют головними постачальниками
копій документів. У банках також нарікають
і на копіювальні центри. “Там імовірна
витік, і контролю ніякого”, – сказав
нам топ-менеджер одного з великих банків.
