Мільярди Каддафі могли осісти в Україні, повідомляють джерела газети "Сегодня".

"Цілком можливо, що в Україні знаходяться гроші Каддафі", - говорить французький бізнесмен, друг сина Каддафі Сейфа Омар Арфуш.

"Під час "помаранчевої революції" Каддафі давав дуже великі суми на підтримку Ющенка. Після того, як Ющенко став президентом, вони зустрілися і домовилися про різні проекти, а потім Каддафі посилав кілька разів свого сина придбати землю, літаки та інше, і, природно, з собою він віз великі суми готівки" - додав Арфуш.

"Всім відомо, що величезні маси кешу накопичилися у Каддафі за роки міжнародного ембарго, коли було заборонено торгувати з Лівією, але ті ж американці купували в нього нафту, розраховуючись цілими тюками з пачками доларів".

"Наскільки я знаю, останні роки Каддафі шукав можливість помістити в будь-який банк цю готівку. Він домовлявся з лідерами різних країн, можливо, і з "помаранчевими" лідерами України: ми вам привозимо кеш, ви берете відсоток, кладете наші гроші на рахунок, яким потім Каддафі міг розпоряджатися".

"Не виключено, що саме для безперешкодного перевезення грошей був відкритий прямий рейс Київ-Тріполі. Адже особливо українці в Лівію не літають і лівійці особливо не подорожують" - резюмував Арфуш.

З іншого боку, на думку фахівців, є сумніви, що Каддафі навіть ризикнув би перевести гроші в один з наших банків.

"Україна для цього дуже незручна країна", - говорить радник президента Асоціації українських банків Олексій Кущ.

За його словами, ще років п'ять тому Україна була в чорному списку міжнародної організації FATF як така, що недостатньо добре стежила за відмиванням грошей. Проте незабаром ситуація змінилася і тепер, навпаки, у нас дуже жорсткий контроль за рухами фінансів. Тому не зовсім "чисті" гроші через Україну не ризикують відмивати.

"У нас діє фінансовий моніторинг. Це стосується сум понад 50 тисяч гривень або рахунків, на які перераховуються дуже часто невеликими порціями гроші. Є відповідний департамент, який може провести внутрішнє розслідування і з'ясовувати, що це взагалі за гроші", - говорить Кущ.

Раніше повідомлялося, що на рахунках лівійського лідера Муаммара Каддафі в різних країнах зберігається щонайменше 50 мільярдів доларів. За даними французьких спецслужб, частина грошей знаходиться і в Україні.