Пт, 2024-03-29, 13:09


Головна Реєстрація RSS PDA   18+
Вітаю Вас, Гість
Новини України
Курси валют в Україні
Прогнози погоди
Новини росії
Навіны Беларусі
Новини світу
Новини економіки
Новини культури та освіти
Новини релігії
Новини спорту
Новини кіно: анонси, скандали, актори
Новини шоу-бізнесу: сенсації, курйози, фото, світське життя
Новини медицини. Здоров'я. Лікарські дива
Новини науки і технології
Автоновини: авто та транспорт
Кримінальні новини і надзвичайні новини
Новини про відпочинок і туризм
Катастрофи та природні катаклізми
Іноземні видання по-українськи
Иностранная пресса по-русски
Цікаві інтерв'ю
Історія українських земель
Відеоматеріали
Анонси. Повідомлення. Прес-релізи
Онлайн ТБ - цікаві телеканали на "Голос UA на РФ" у прямому ефірі
КІНОЗАЛ - фільми і програми українських каналів онлайн
Біографії. Довідки. Рецепти
Новини бізнесу
Дискусії: політичні, національні, любовні і психологічні
Мода, стиль і краса
Все про нерухомість
Архів-календар
Головна » 2011 » Серпень » 30 » Гроші Каддафі могли частинами надходити в Україну завдяки підтримці Ющенка
12:59
Гроші Каддафі могли частинами надходити в Україну завдяки підтримці Ющенка
Інші останні Новини України на сайті holosUA.com/

Мільярди Каддафі могли осісти в Україні, повідомляють джерела газети "Сегодня".

"Цілком можливо, що в Україні знаходяться гроші Каддафі", - говорить французький бізнесмен, друг сина Каддафі Сейфа Омар Арфуш.

"Під час "помаранчевої революції" Каддафі давав дуже великі суми на підтримку Ющенка. Після того, як Ющенко став президентом, вони зустрілися і домовилися про різні проекти, а потім Каддафі посилав кілька разів свого сина придбати землю, літаки та інше, і, природно, з собою він віз великі суми готівки" - додав Арфуш.

"Всім відомо, що величезні маси кешу накопичилися у Каддафі за роки міжнародного ембарго, коли було заборонено торгувати з Лівією, але ті ж американці купували в нього нафту, розраховуючись цілими тюками з пачками доларів".

"Наскільки я знаю, останні роки Каддафі шукав можливість помістити в будь-який банк цю готівку. Він домовлявся з лідерами різних країн, можливо, і з "помаранчевими" лідерами України: ми вам привозимо кеш, ви берете відсоток, кладете наші гроші на рахунок, яким потім Каддафі міг розпоряджатися".

"Не виключено, що саме для безперешкодного перевезення грошей був відкритий прямий рейс Київ-Тріполі. Адже особливо українці в Лівію не літають і лівійці особливо не подорожують" - резюмував Арфуш.

З іншого боку, на думку фахівців, є сумніви, що Каддафі навіть ризикнув би перевести гроші в один з наших банків.

"Україна для цього дуже незручна країна", - говорить радник президента Асоціації українських банків Олексій Кущ.

За його словами, ще років п'ять тому Україна була в чорному списку міжнародної організації FATF як така, що недостатньо добре стежила за відмиванням грошей. Проте незабаром ситуація змінилася і тепер, навпаки, у нас дуже жорсткий контроль за рухами фінансів. Тому не зовсім "чисті" гроші через Україну не ризикують відмивати.

"У нас діє фінансовий моніторинг. Це стосується сум понад 50 тисяч гривень або рахунків, на які перераховуються дуже часто невеликими порціями гроші. Є відповідний департамент, який може провести внутрішнє розслідування і з'ясовувати, що це взагалі за гроші", - говорить Кущ.

Раніше повідомлялося, що на рахунках лівійського лідера Муаммара Каддафі в різних країнах зберігається щонайменше 50 мільярдів доларів. За даними французьких спецслужб, частина грошей знаходиться і в Україні.




За матеріалами Голос UA на РФ
Також читайте:
Категорія: Новини України | Переглядів: 909 | Додав: adminA
Всього коментарів: 0
ЗАЛИШ СВІЙ КОМЕНТАР ПРО ЦЮ НОВИНУ
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
ТВОЯ ДУМКА ВАЖЛИВА ДЛЯ СВІТУ, ХАЙ ПРО НЕЇ ЗНАЮТЬ ВСІ