требует через суд конфискации имущества
на сумму в 23 миллионов долларов по делу,
связанному с раскрытыми Сергеем
Магнитским хищениями.
Об этом сообщается в пресс-релизе фонда
Hermitage Capital, передает Цензор.НЕТ со ссылкой
на ZN.UA.
Истцом в деле выступило правительство
США, а отвечать придется ряду компаний,
связанных с кипрской фирмой Prevezon, через
которую украденные деньги выводились
из России.
“Это первый иск о конфискации
имущества по делу Сергея Магнитского
США. Это серьезное продвижение в важном
деле по установлению всех лиц,
пользовавшихся средствами, источником
которых было хищение средств российского
бюджета, за раскрытие которого Сергей
Магнитский был арестован и убит”, –
сообщил представитель Hermitage Capital.
Напомним, Сергей Магнитский скончался
в ноябре 2009 года в СИЗО “Матросская
тишина”. Несколько месяцев назад
вместе с Уильямом Браудером он был
признан виновным в уклонении от уплаты
налогов на сумму более полумиллиарда
рублей. Родственники Магнитского
уверены, что юрист фактически был убит
в СИЗО в отместку за раскрытые им схемы
хищения денег из российского бюджета.
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка
требует конфисковать четыре многомиллионные
квартиры и два коммерческих помещения,
которыми владеют в Нью-Йорке дочерние
компании корпорации Prevezon.
Prevezon Holdings – холдинговая компания,
созданная и зарегистрированная на Кипре
26 сентября 2005 г., говорится в иске; в
штате Нью-Йорк она была зарегистрирована
как иностранная бизнес-корпорация 12
ноября 2009 года. Единственный акционер
Prevezon Holdings – Денис Кацыв, говорится в
иске.
Денис Кацыв – сын бывшего министра
транспорта Московской области Петра
Кацыва.
Прокуроры связывают Prevezon Holdings Кацыва
и афилированные с ней структуры с
денежными проводками от российских
фирм, которые участвовали в мошеннической
схеме возврата НДС.
Миллионы рублей от этих фирм прошли
через счета российских компаний “Фауста”,
“Аника”, “ЖК” и “Юриверс”
(в том числе в банке “Интеркоммерц”,
Сбербанке, Мосстройэкономбанке),
говорится в иске. А затем через банк
“Крайний Север” эти деньги отправились
в Молдавию еще в два банка – Bunicon Banca De
Economii и Elenast Banca De Economii. Оттуда они уже
ушли в компании, которые приобрел Денис
Кацыв и которые стали покупать американскую
недвижимость.
В прошлом году в США был принят так
называемый акт Магнитского, в соответствии
с которым США запрещают въезд в страну
и могут конфисковать активы 18 россиян.
Некоторые из них, в том числе сотрудники
правоохранительных органов, по утверждению
Hermitage и Магнитского, участвовали в
преступной схеме, другие причастны к
преследованию Магнитского.
Самого Дениса Кацыва, насколько
известно, в списке Магнитского нет.
