Украина является надежной юрисдикцией в вопросах борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, которая не требует специальных контрольных мероприятий со стороны MONEYVAL и FATF.
Об этом говорится в отчете Специального Комитета экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мероприятий по противодействию отмыванию денег (MONEYVAL), сообщает пресс-служба Нацбанка.
В отчете отмечается значительный уровень межведомственного и международного сотрудничества Украины по этому вопросу.
Кроме этого, Отчет акцентирует внимание на высоком уровне регуляторной и надзорной деятельности за банковским сектором.
"Национальный банк имеет хорошее понимание рисков, применяет риск – ориентированный подход во время надзора за банками, прилагает значительные усилия для обеспечения прозрачности бенефициарной собственности в банках и недопущения преступников к управлению и владению банками, – говорится в отчете.
Далее MONEYVAL отмечает: "Меры НБУ имеют заметное положительное влияние на уровень соблюдения банковским сектором законодательства в сфере финансового мониторинга. Кроме того, меры воздействия, применяемые НБУ являются эффективными и пропорциональными. Ресурсы НБУ направлены на зоны высокого риска в банковском секторе, а качество надзора НБУ заслуживает самой высокой оценки".
Эксперты Совета Европы также высоко оценили роль НБУ по внедрению риск-ориентированного подхода к построению системы противодействия отмыванию средств в банковских учреждениях.
"НБУ имеет комплексное понимание рисков, связанных с отмыванием средств по каждому банку и хорошо понимает риски банковского сектора в целом", – говорится в документе.
Кроме того, эксперты обратили внимание на более высокий уровень противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма банковским сектором страны по сравнению с небанковским: "Банковский сектор демонстрирует более детальное понимание рисков финансового мониторинга и применяет более комплексные меры контроля, которые лучше обеспечивают выявление и контроль соответствующих угроз. Небанковские финансовые учреждения продемонстрировали узкий круг мер, применяемых ими для минимизации выявленных рисков", – говорится в отчете.
"Цель экспертизы MONEYVAL состоит в том, чтобы оценить систему противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма в стране и определить, как она работает. Приятно, что сегодня Украина в таком противодействии, по данным Отчета, демонстрирует "мощную политическую волю". Свой вклад в это сделал и НБУ, осуществляет комплексный надзор за банками и использует преимущественно риск-ориентированный подход в ходе мониторинга рисковых финансовых операций", – отметил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
За мониторинговым режимом Украина находится на уровне таких стран-членов FATF, как Австралия, США, Канада, Сингапур, Дания, Швеция и Швейцария.
Отчет комитета MONEYVAL также определил ряд конструктивных замечаний к работе украинской системы финансового мониторинга.
В декабре Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более 2,5 млрд долларов. Такой приказ был выдан на основании предоставленных суду доказательств, доказывающих, что Коломойский и Боголюбов вывели из "ПриватБанка" почти 2 млрд долларов путем проведения ряда незаконных операций.
В ходе независимого расследования, которое проводилось компанией Kroll, было установлено, что до национализации "ПриватБанк" минимум в течение 10 лет был объектом масштабных махинаций, что привело к нанесению финансовому учреждению убытков на сумму минимум $5,5 млрд.
Справка. MONEYVAL – главный европейский арбитр по вопросам противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, который проводит оценки государств в отношении всех соответствующих международных стандартов в правовой, финансовой и правоохранительной сферах. Одной из основных задач Комитета MONEYVAL является осуществление взаимных оценок его членов в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на предмет соблюдения и эффективной имплементации рекомендаций FATF. Украина является членом MONEYVAL с 1997 года.
