| FATF помістила Україну в список держав, що мають в законодавстві недоліки, що стосуються боротьби з брудними грошима. У Держфінмоніторингу побоюються, що Україну повернуть в чорний список FATF, якщо до травня парламент не ухвалить два закони, направлені на боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. |
Депутати
обіцяють вчасно проголосувати за ці документи, пише “КоммерсантЪ-Украина”.
Група з розробки фінансових заходів з боротьби з відмиванням грошей
(FATF) виконала вимогу країн G20, в жовтні 2009 року що наполягли на
формуванні до кінця лютого 2010 року нового чорного списку держав, які
представляють ризик для світової фінансової системи. У новий список
FATF включила три категорії країн, які не співпрацюють в протидії
легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванні
тероризму, повідомив Росфінмоніторинг.
У першу категорію включений Іран, проти якого FATF закликала
застосовувати контрзаходи для захисту від ризиків відмивання грошей. У
другій категорії – Ангола, КНДР, Еквадор і Ефіопія, які до лютого 2010
року не підготували плани з усунення значних недоліків в національних
системах протидії відмиванню грошей. У третій – країни, що не усунули
до лютого законодавчі пропуски, що не дозволяють своєчасно присікати
злочинну діяльність: Пакистан, Туркменістан, Сан-Томе и Прінсіпі. З
моніторингу FATF знятий Узбекистан.
Україна до лютого також повинна була посилити фінансовий моніторинг,
проте необхідні закони так і не ухвалила. У Кабінеті міністрів ще в
грудні попереджали, що FATF обов’язково внесе країну до чорного списку,
з якого виключила її в 2004 році.
Втім, FATF помістила Україну в список держав, що мають недоліки в
режимі фінансового моніторингу і висловили намір їх усунути. Компанію
їй склали ще 19 країн: Азербайджан, Антігуа і Барбуда, Болівія, Греція,
Індонезія, Йемен, Катар, Кенія, Марокко, Мьянма, Непал, Нігерія,
Парагвай, Сірія, Судан, Таїланд, Тринідад і Тобаго, Туреччина і
Шрі-Ланка. Раніше цей список включав 30 держав.
У Держвінмоніторингу побоюються, що Україна може потрапити в чорний
список на початку літа. “У травні ми повинні відзвітувати перед FATF
про виконання наших зобов’язань. Нам необхідно ухвалити два
законопроекти. Перший – про боротьбу з відмиванням грошей – вже був
ухваленйи Верховною Радою, але потім його необгрунтовано ветував
президент. Другий – про боротьбу з тероризмом, хоча у нас тероризму
немає, – сказав заступник голови Держфінмоніторингу Станіслав Клюшке.- Якщо ми не ухвалимо ці документи, в червні Україну внесуть до чорного списку FATF”.
Законопроект №3062, що розширює перелік компаній, які повинні
повідомляти в Держфінмоніторинг про великі і сумнівні фінансові
операції, був ухваленйи 6 листопада 2009 року. Але 8 грудня минулого
року президент ветував закон. 21 січня депутати не змогли подолати вето
і відправили закон на доопрацювання, 18 лютого його розгляд знову був
перенесений. Законопроект №5290 по посилення контролю за фінансуванням
тероризму був запропонований в жовтні 2009 року і досі парламентом не
розглядався.
Народні депутати вважають, що обидва документи незабаром будуть
ухвалені і санкцій FATF не послідує. “Перенесення голосування було
пов’язане з технічною ситуацією. Ми всі агітували за його ухвалення,
тому що знаємо, якими санкціями загрожує внесення до чорного списку, –
повідомив народний депутат Василь Горбаль
(Партія регіонів).- З цими двома законопроектами ми возимося вже
декілька років. Сподіваюся, на найближчій сесії вони будуть ухвалені”.
” Наша фракція завжди підтримує боротьбу з відмиванням грошей і
корупцією”, – зазначив народний депутат Олександр Клименко (“Наша Україна-Народна самооборона”).
Як повідомлялося, в кінці грудня минулого року голова Державного комітету фінансового моніторингу України Ігор Черкаський
заявив, що “сьогодні, в Міжнародний день боротьби з корупцією,
президент України Віктор Ющенко зробив своєрідний “подарунок”
фінансовій системі України, застосувавши право вето на закон про
боротьбу з відмиванням “брудних” кошітв і фінансуванням тероризму. Тим
самим глава держави фактично за руку привів Україну до так званого чорного списку FATF”.
Як зазначає Черкаський, “ухвалення відповідного закону стало виконанням
зобов’язань, узятих Україною перед FATF і міжнародною співдружністю.
Саме те, що Україні вдалося переконати міжнародні організації в
здатності ухвалити закон, який би відповідав всім викликам сучасності,
дало можливість виключити в 2004 році нашу державу з “чорного списку”
FATF, а в 2006 навіть припинити процедуру активного моніторингу”.
