Вот только Украины в этом сборище
под эгидой Кремля и не хватало…
Около 10 млрд долларов могло быть
легализовано через Казахстан посредством
схем фиктивного импорта в 2012 году,
сообщил Центробанк России в письме,
опубликованном на его сайте. Аналогичные
операции через белорусских контрагентов
составили в прошлом году более 15 млрд
долларов, указал ЦБ РФ неделю назад,
пишут российские «Ведомости».
ЦБ выявляет случаи, «когда российскими
резидентами-клиентами кредитных
организаций в рамках выполнения
внешнеторговых договоров, по которым
ввоз товаров на территорию России
осуществляется из Казахстана, денежные
средства переводятся на счета, открытые
в иностранных банках», указано в письме
ЦБ. «Действительными целями таких
операций могут являться легализация
(отмывание) доходов, полученных преступным
путем, финансирование терроризма и
другие противозаконные цели», предупредил
ЦБ. Регулятор рекомендует российским
банкам повысить внимание к операциям
клиентов, переводящим средства по
внешнеторговым контрактам с Казахстаном.
Речь идет о так называемых «белорусских»
и «казахстанских» схемах фиктивного
импорта — российские резиденты переводят
деньги по внешнеторговым контрактам,
по которым якобы поставляются товары
из Белоруссии и Казахстана, но средства
при этом перечисляются на счета в
иностранных банках за пределами этих
стран. Проконтролировать, насколько
реальны эти поставки товаров, не позволяет
режим Таможенного союза России с
Казахстаном и Белоруссией.
Таким образом, через схемы фиктивного
импорта из двух союзных государств
только в 2012 году из России выведено 25
млрд долларов — т. е. более 40% совокупного
чистого оттока капитала из страны.
Российский Центробанк впервые сообщает
о масштабах вывода через эти схемы.
В следующий понедельник председатель
ЦБ РФ Сергей Игнатьев уступает свой
пост Эльвире Набиуллиной. Перед своим
уходом Игнатьев сделал уже несколько
громких заявлений о масштабах и схемах
вывода средств из страны.
Вчера в прощальном выступлении перед
депутатами Госдумы Российской Федерации
он объявил, что ЦБ выявил сеть
фирм-однодневок, которые в 2010-2012 годах
незаконно вывели из России как минимум
760 млрд руб. с нарушением валютного и
налогового законодательства. Он заявил,
что «создается впечатление, что вся эта
сеть однодневок контролируется одной
группой лиц». «Очень важно, чтобы это
уголовное дело было расследовано
максимально полно и были выявлены
организаторы и операторы этой сети
однодневок, а также их клиенты — реальные
бенефициары, в интересах которых
осуществляются незаконные финансовые
операции», — призвал он.
