Штрафи Deutsche Bank у справах про відмивання грошей російськими клієнтами банку та операціях з Іраном можуть досягти 4 млрд дол. Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на поінформовані джерела, передає російський ресурс "РБК".
Очікується, що штрафи на банк накладуть регулятори відразу кількох країн, у тому числі Великої Британії.
Через Deutsche Bank імовірно проводилися операції з Іраном, проти якого до тепер діють американські санкції.
Крім того, регулятори США і Великобританії ведуть розслідування з приводу можливого порушення в Deutsche Bank законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей у діяльності банку в Росії.
Причиною розслідування стосовно банку стали "дзеркальні" торговельні угоди, які були проведені в Москві і Лондоні. У Москві була проведена велика позабіржова угода купівлі деривативів, а через кілька секунд вони були продані на позабіржовому ринку в Лондоні. В результаті рублі було переведено в фунти стерлінгів.
У травні банк повідомив, що проводить внутрішнє розслідування в московській філії з приводу сумнівної "дзеркальної угоди". Деякі співробітники банку були відправлені у "вимушені відпустки".
Нагадаємо, Федеральна прокуратура США проводить розслідування мільярдних угод Deutsche Bank AG, "які проводились від імені російських клієнтів в цьому році". Також розслідування почала і Британія.
Керівництво Deutsche Bank пішло у відставку через фінансові скандали.
