Щонайменше 120 злочинних угрупувань,
що займаються відмиванням грошей, можна
нарахувати сьогодні в Іспанії, повідомила
іспанська газета El Pais із посиланням на
джерела в місцевій поліції.
Злочинність глобального масштабу
За даними іспанських правоохоронців,
в Іспанії відмивають гроші представники
злочинного світу з усіх континентів.
Історія міжнародного торговця зброєю,
сирійця Монзіра-аль-Кассара – одна з
найгучніших за останні роки. Він придбав
чотириповерховий палац в Марбельї та
до самого арешту вважався серед місцевого
населення “принцом”, якщо поглянути
на спосіб життя, який він вів на
найпрестижнішому іспанському курорті.
Сирійця заарештували за вимогою США.
Цього ж року іспанська поліція за
запитом з Єгипту затримала Хусейна
Салема, соратника поваленого єгипетського
президента Хосні Мубарака. Нерухомість
Салема вартістю у 14 мільйонів доларів
заарештували, а банківські рахунки, на
яких перебуває 47 мільйонів доларів,
заморозили.
Також три італійські мафіозні
організації вклали гроші в будівельний,
ресторанний та готельний бізнес в
Іспанії. За повідомленням іспанських
ЗМІ, тут відзначилися неаполітанська
каморра, калабрійська ндрангета та
сицилійська коза-ностра. Південне
узбережжя країни, Коста-дель-Соль,
жартома навіть називають “Коста
ностра” через засилля тут сицилійської
мафії.
Своєрідний спосіб відмивання грошей
мають й угрупування з Китаю та Колумбії.
Перші отримують прибуток від продажу
в Іспанії контрабандного товару, другі
– від реалізації кокаїну. Гроші переводять
в інші країни невеличкими сумами через
підставних осіб.
Не ігнорують Іспанію як зручне місце
для відмиваня грошей й кримінальні
вихідці з країн колишнього СРСР. За цей
злочин тут, наприклад, відбуває покарання
виходець із Грузії Захарій Калашов. За
даними слідства, він вкладав гроші в
нерухомість через підставних осіб,
купував земельні ділянки під забудову
та створював компанії, які нічого не
виробляли, а лише маніпулювали грошима.
Чому Іспанія?
Відповідаючи на питання, чому саме
Іспанія стала центром відмивання грошей,
відомий іспанський адвокат Хосе
Санчес-Аларкос зауважив, що “вся
справа в слабкому контролі з боку
державних фінансових та проавоохоронних
органів”.
“У Німеччині або Франції, приміром,
будь-який підозрілий рух коштів одразу
ж викликає інтерес з боку поліції,
митниці та податкового контролю, – каже
юрист. – В Іспанії через брак відповідного
контролю, а також через бажання банків
отримати якомога більше грошей, на
підозрілі фінансові надходження часто
дивляться крізь пальці”.
Санчес-Аларкос вважає, що “багато
діячів, що влаштувалися в Іспанії, в
інших країнах ЄС давно би потрапили за
ґрати. Але багато іспанців думають так:
навіщо їх зачіпати, вони ж вкладають
гроші – тому приносять користь”.
Схаменулася іспанська влада лише
нещодавно, коли справа набула скандального
розголосу. Дедалі частіше з різних країн
почали надходити запити з наріканнями
на адресу Іспанії та вимогами видати
злочинців, які переховуються тут від
правосуддя.
