СБУ заблокувала "фінансову піраміду". Це може бути B2B Jewelry

Служба безпеки заблокувала роботу "злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян", йдеться на сайті відомства.

В СБУ поки що не уточнюють, про яку саме "піраміду" йдеться. Але з викладених фотографій так званих "сертифікатів" компанії та інших знімків слідує, що це, скоріше за все, B2B Jewelry.

Як кажуть у відомстві, вкладниками були понад 600 тисяч українців.

"Піраміда" існувала з початку 2019 року. Зловмисникам вдалося привласнити кошти на суму в понад 250 мільйонів доларів. Частину з них легалізували через придбання елітної нерухомості та іншого майна, а також інвестиції у бізнеси, твердить СБУ.

"Організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності", - розповідають в СБУ.

До організації оборудки причетні понад 20 осіб, також у схемі задіяно понад 100 юридичних осіб.

У четвер, 27 серпня, правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. На банківські активи та майно фігурантів накладений арешт, проте про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень їм поки не повідомили.

Сайт B2B Jewelry досі працює. Клієнтам пропонують заробити на пасивних інвестиціях у вироби з дорогоцінних металів: вкласти певну суму грошей і за деякий час отримати прибуток.

За даними самої B2B Jewelry, в її мережу входять 135 ювелірних магазинів у трьох країнах - в Україні, Росії та Казахстані.