Вівторок, 19.03.2019, 23:13


Головна Реєстрація RSS PDA   18+
Вітаю Вас, Гість
Зверніть увагу
Новини України
Курси валют в Україні
Прогнози погоди
Новини Росії
Навіны Беларусі
Новини світу
Новини економіки
Новини культури
Новини релігії
Новини спорту
Новини кіно: анонси, скандали, актори
Новини шоу-бізнесу: сенсації, курйози, фото, світське життя
Новини медицини. Здоров'я. Лікарські дива
Новини науки і технології
Автоновини: все про автомобілі
Кримінальні новини і надзвичайні новини
Новини про відпочинок і туризм
Катастрофи та природні катаклізми
Іноземні видання по-українськи
Иностранная пресса по-русски
Цікаві інтерв'ю
Історія українських земель
Відеоматеріали
Анонси. Повідомлення. Прес-релізи
Онлайн ТБ - цікаві телеканали на "Голос UA на РФ" у прямому ефірі
КІНОЗАЛ - фільми і програми українських каналів онлайн
Біографії. Довідки. Рецепти
Новини бізнесу
Дискусії: політичні, національні, любовні і психологічні
Мода, стиль і краса
Архів-календар
«  Березень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Головна » 2019 » Березень » 11 » Главу міжнародної криптовалютної піраміди заарештували у США
10:42
Главу міжнародної криптовалютної піраміди заарештували у США
Інші останні Кримінальні новини і надзвичайні новини на сайті holosUA.com/

У США заарештували главу міжнародної криптовалютної піраміди
    
Ружа Ігнатова передала управління OneCoin молодшому брату Костянтину

В аеропорту Лос-Анджелеса затримали громадянина Болгарії Костянтина Ігнатова у справі про фінансову піраміду OneCoin, жертвами якої стали 3 мільйони чоловік.

Про це повідомляється на сайті прокуратури Південного округу Нью-Йорка.

Після затримання Ігнатов, який зараз є головою компанії OneCoin Ltd, постав перед судом і був заарештований.

У справі також фігурує його сестра - Ружа Ігнатова, яка є засновником OneCoin і залишається на волі. Вона звинувачується в шахрайстві з використанням засобів комунікації, шахрайстві з цінними паперами і відмиванні грошей.

Прокуратура заявила, що через схеми Ігнатових потерпілі "інвестували мільярди доларів по всьому світу в шахрайську криптовалюту". За даними слідства, Ігнатова заснувала OneCoin в 2014 році і керувала компанією до 2017 року, коли перестала з'являтися на публіці. Після цього компанію очолив її брат.

У ФБР підкреслюють, що криптовалюта OneCoin не має реальної цінності.

Слідчі вважають, що через OneCoin Ltd, яка функціонує досі, постраждали 3 млн людей по всьому світу. За даними звітів, отриманих в ході розслідування, виручка компанії в 2014- 2016 роках становила 3,353 млрд євро, а прибуток - 2,23 млрд євро.

У вересні минулого року був заарештований ще один з лідерів проекту Марк Скотт.

Основна бізнес-модель OneCoin полягає в продажу освітніх пакетів по криптовалютному трейдингу. Учасники проекту отримують реферальні комісії за залучення нових осіб і продаж пакетів.

Прокуратура стверджує, що представники проекту повідомляли своїм жертвам недостовірну інформацію, зокрема, що криптовалюта OneCoin майниться за допомогою серверів компанії, хоча в дійсності ніякого майнінгу не велося.

Також представники проекту заявляли, що в основі OneCoin лежить неіснуючий приватний блокчейн. Ігнатов робив неправдиві твердження про те, що OneCoin готується до проведення IPO.

Ігнатова та її бізнес-партнер будували компанію, заздалегідь маючи намір йти на обман інвесторів. Зокрема, прокуратора згадує один з листів Ігнатової, в якому вона описувала "стратегію виходу" з OneCoin. Першою опцією там було вказано сценарій, при якому організатори тікають з грошима, покладаючи вину за їх пропажу на інших людей.

За даними ForkLog, ще у вересні 2016 року Управління з контролю за дотриманням норм поведінки на фінансових ринках Великобританії випустило офіційне попередження про те, що вважає компанію OneCoin шахрайською схемою із застосуванням мережевого маркетингу. Аналогічні заяви були зроблені іншими регуляторними органами країн світу, включаючи бельгійську Службу з фінансових послуг і ринків, Банк Угорщини, Комісію з фінансового контролю Болгарії та правоохоронні структури Швеції та Латвії.

У квітні 2017 Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини заблокувало рахунки пов'язаного з OneCoin платіжного сервісу IMS International Marketing Services GmbH, а пізніше в тому ж році звинувачення в шахрайстві проти Ружі Ігнатової висунула поліція Індії.

Крім того, в січні 2018 року правоохоронні органи Болгарії провели обшуки в офісах OneCoin і ще 14 пов'язаних з нею фірм, обвинувачених у створенні "централізованої криптовалютної піраміди". В результаті рейду було конфісковано сервери, документи та інші докази. Також правоохоронці допитали близько 50 осіб, проте арештів не було.

Нагадаємо, 140 мільйонів доларів, які "забрав на той світ" засновник канадської криптобіржі, так і не знайшли.

Поширити в соцмережах:
За матеріалами Голос UA на РФ
Також читайте:
Категорія: Кримінальні новини і надзвичайні новини | Переглядів: 55 | | Теги: арешт, США, глава міжнародної криптовалютної пі
Всього коментарів: 0
ЗАЛИШ СВІЙ КОМЕНТАР ПРО ЦЮ НОВИНУ
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
ТВОЯ ДУМКА ВАЖЛИВА ДЛЯ СВІТУ, ХАЙ ПРО НЕЇ ЗНАЮТЬ ВСІ