19:13 Каких клиентов банки будут проверять более тщательно - в Нацбанке объяснили | |||||||||
Банки будут более тщательно проверять происхождение средств клиентов исключительно для недопущения действий по отмыванию денег с помощью банковских учреждений. Об этом в колонке на ЭП пишет директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза. «Если речь идет о клиентах с низким уровнем риска, которые не проводят операций в больших объемах и в отношении которых в банке не возникает подозрений, то к таким клиентам в банке не может быть никаких вопросов», — уверяет Береза. По его словам, особенно это касается тех граждан, которые имеют счета исключительно для получения зарплат, пенсий и социальных выплат. «Более того — новые нормы НБУ не требуют от банков тратить свои ресурсы на низкорисковые операции и заставлять человека, который осуществляет единовременную операцию, заполнять большое количество анкет и других документов», — пишет директор департамента. Он отмечает, что банк не будет требовать и дополнительных подтверждений относительно срочных депозитов рядовых граждан, заключенных на адекватные суммы. «Напротив, и банки, и регулятор заинтересованы в том, чтобы граждане осуществляли банковские операции и хранили деньги на банковских счетах. Новые требования направлены исключительно на остановку любых действий по отмыванию средств с помощью банковских учреждений», — подытожил Береза. Ранее сообщалось, что Национальный банк заставил банки изменить подходы к изучению финансовой деятельности клиентов. Теперь банки будут более тщательно проверять происхождение средств.
За матеріалами Голос UA на РФ
Також читайте:
| |||||||||
Категорія: Новини бізнесу |
Переглядів: 841 | Додав: adminA
| Теги: |
Всього коментарів: 0 | |