Swedbank нарахував "підозрілих" балтійських платежів на $10 млрд - ЗМІ

Внутрішній звіт Swedbank у вересні показав детальні "підозрілі" угоди на загальну суму близько $10 мільярдів між клієнтами Swedbank та Danske Bank у країнах Балтії з 2007 по 2015 роки.

Про це повідомляє шведське державне телебачення SVT.

Swedbank заявив у п'ятницю, що цифра, про яку повідомляє SVT, - це загальна сума операцій з Данським банком Данії, і що про можливі порушення було повідомлено правоохоронцям.

SVT повідомив, що велика кількість підозрілих клієнтів переміщала між банками 3,6 млрд і 6,7 млрд доларів. Разом ця сума є вдвічі більшою, ніж вважалося раніше.

Кілька європейських і зарубіжних банків втягнуті в скандал Danske Bank, центром якого є підозрілі операції на суму 200 мільярдів євро, які походять з Росії та інших країн і пройшли через його відділення в Естонії в 2007-2015 роках.

За даними каналу, президент-утікач Віктор Янукович, заочно засуджений в Україні до 13 років ув’язнення, використовував для виведення грошей з України шведський банк Swedbank.