20:02 ЗМІ - сім'я Путіна відмивала гроші через естонську філію найбільшого банку Данії | |||||||||
Естонська філія Danske Bank, найбільшого банку Данії, закрила рахунки низки компаній в 2013 році, зрозумівши, що вони були використані членами сім'ї Володимира Путіна та російською спецслужбою ФСБ для відмивання величезної суми грошей. Про це повідомляється на сайті Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP). За даними розслідувачів OCCRP, у розпорядженні яких опинився відповідний звіт, інформатор повідомив керівництво банку, що їхні процедури боротьби з відмиванням грошей в їхній естонській філії не діють, і що банк, можливо, "скоїв кримінальний злочин", допомагаючи компанії, яка вже зробила кілька підозрілих транзакцій та фактичними господарями якої є "сім'я Путіна і ФСБ". Повідомляється, що Danske Bank Estonia вже був замішаний в інших схемах з відмивання грошей - йдеться про мільярди доларів з Азербайджану. Частина коштів тоді опинилася у кишенях європейських політиків, які хвалили режим в Баку, що постійно порушує права людини. Ще одне розслідування 2017 року, яке отримало назву "Russian Laundromat", виявило, що 20-80 мільярдів доларів США було виведено з Росії через мережу банків, включаючи також Danske Bank.
За матеріалами Голос UA на РФ
Також читайте:
| |||||||||
Категорія: Кримінальні новини і надзвичайні новини |
Переглядів: 836 | Додав: adminA
| Теги: |
Всього коментарів: 0 | |