 Система WebMoney, позволяющая почти 2,5
млн клиентов осуществлять операции с
квазиденьгами — титульными знаками
WMU — заподозрена налоговиками в создании
незаконной схемы. В компании, которая
гарантирует эти платежи, уже проведен
обыск, а 60 млн грн на банковских счетах
заблокированы. В WebMoney говорят, что
система работает, как и прежде, но
интернет-магазины уже начали отказываться
от ее услуг.
- Деятельностью системы интернет-расчетов
WebMoney заинтересовались фискальные
органы. Вчера в Министерстве доходов
и сборов объявили о выявлении "значительных
нарушений" в работе компании, которая
является гарантом платежной системы
WebMoney Transfer в Украине. Эти функции выполняет
ООО "Украинское гарантийное агентство"
(УГА). Нарушения обнаружили сотрудники
Главного оперативного управления и
Главного следственного управления
финансовых расследований.
- Накануне, 11 июня, в киевском офисе
WebMoney по адресу ул. Марины Расковой, 11а
был проведен обыск. В ходе него было
изъято "большое количество компьютерной
техники, которая обеспечивала деятельность
платежной системы и на которой содержалась
информация о незаконной деятельности",
говорится в заявлении пресс-службы
центрального офиса по работе с крупными
плательщиками налогов Миндоходов. При
этом налоговики не раскрыли ни суть
схемы, ни то, какие нормы законодательства,
по их мнению, нарушила компания WebMoney.
Но ее средства уже заблокированы:
"Сейчас на банковских счетах
предприятий, которые входили в преступную
схему, заблокировано более 60 млн грн".
- WebMoney работает в Украине с 2003 года,
обслуживает 2,5 млн клиентов. Украинское
гарантийное агентство осуществляет
покупку-продажу прав требований к
первичному дебитору — Украинскому
профессиональному банку — в соответствии
со ст. 512 и ст. 656 Гражданского кодекса.
Для этих операций используются технологии
и программное обеспечение WebMoney, а
программно-техническое сопровождение
учета прав собственности осуществляет
WM Transfer Ltd. На сайте УГА не указаны
телефоны, есть только адрес — ул. Марины
Расковой, 11.
- В министерстве обвинили держателей
кошельков WebMoney в проведении нелегальных
финансовых операций, а гарантийную
компанию — в незаконной деятельности.
"Должностные лица данного предприятия
перечисляли заработанные преступным
путем средства на карточные счета
группы подконтрольных физлиц, и в
дальнейшем они конвертировались в
наличные,— отметили в пресс-службе
центрального офиса.— Пользователями
данной платежной системы были разного
рода интернет-магазины, провайдеры
информационных услуг и физические
лица, которые пытались скрыть нелегальные
финансовые операции". Однако спустя
час пресс-служба распространила
заявление, в котором не содержалось
этих обвинений, хотя речь все так же
шла о "незаконной" и "преступной"
схеме. Глава центрального офиса Сергей
Степенко отказался сообщить суть
предъявленных обвинений, пока идут
следственные мероприятия. Проверки
могут длиться 20 дней.
- После завершения следственных
действий материалы будут переданы в
суд для принятия решения относительно
организаторов "преступной схемы",
говорится в пресс-релизе. Пока налоговики
установили, что правила деятельности
WebMoney не согласованы Нацбанком. Впрочем,
центробанк заявил об этом еще в январе
2011 года. В ответ WebMoney пояснили, что не
являются ни платежной системой, ни
системой электронных денег. УГА
определяет WMU (эквивалент гривны) как
титульные знаки, которые учитывают
номинальный размер прав требования.
Сделки с ними считаются законной
переуступкой прав требования между
пользователями.
- Руководитель департамента по связям
с общественностью WebMoney в Украине
Маргарита Ормоцадзе сообщила "Ъ",
что причину обыска им не назвали. "11
июня в киевский офис WebMoney.ua прибыла
группа людей в штатском, назвавшихся
сотрудниками Министерства доходов и
сборов. По их версии, они прибыли с
внеплановой проверкой. В результате
их действий были изъяты компьютеры,
тестовое оборудование и личные вещи
сотрудников офиса. В настоящее время
система работает. Правозащитники и
юристы в данный момент выясняют причины
проверки, которая проводилась с
нарушениями",— заявила она.
- Система WebMoney работает с девятью
банками и "Укрпочтой", через которые
осуществляется покупка WMU и их конвертация
обратно в гривну. Опрошенные банки не
считают себя партнерами системы.
"WebMoney используют нашу технологию
("Приват24".—"Ъ"), но мы с ними
никак не сотрудничаем",— сообщили
в ПриватБанке. "Кошелек WebMoney можно
пополнить через наши терминалы, но мы
не является их партнером. Если деньги
зависнут, то это будет проблема клиента",—
сказали "Ъ" в одном из банков. В
Брокбизнесбанке не признали свое
учреждение партнером WebMoney, однако на
дополнительные вопросы о блокировании
средств УГА заявили: "Брокбизнесбанк
не имеет правовых оснований для
предоставления информации, которая
содержит банковскую тайну".
- И хотя в WebMoney утверждают, что их
пользователи осуществляют все трансакции,
ряд магазинов уже приостановил прием
оплаты товаров с помощью этой системы.
"После сообщения о блокировке их
счетов мы решили перестраховаться",—
сообщили "Ъ" в службе поддержки
интернет-магазина FotoMag.
- Елена Губарь, Наталья Непряхина,
Игорь Бурдыга
Також читайте:
|
Система WebMoney, позволяющая почти 2,5
млн клиентов осуществлять операции с
квазиденьгами — титульными знаками
WMU — заподозрена налоговиками в создании
незаконной схемы. В компании, которая
гарантирует эти платежи, уже проведен
обыск, а 60 млн грн на банковских счетах
заблокированы. В WebMoney говорят, что
система работает, как и прежде, но
интернет-магазины уже начали отказываться
от ее услуг.
