Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (Держпідприємництво) звернулася до Національного банку України з проханням скасувати копіювання паспортів при здійсненні операцій з обміну валют.

Як повідомляє сайт відомства, останнім часом набули поширення випадки торгівлі копіями сторінок паспортів громадян України, які використовуються для вчинення шахрайських правопорушень, зазвичай, для оформлення кредитів або ж реєстрації фірм.

У Держпідприємництві нагадують, що відповідно до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління НБУ від 12 грудня 2002 року № 502, при здійсненні валютно-обмінних операцій, незалежно від суми операції, працівники пунктів обміну валют за допомогою копіювальної техніки роблять копії перших і других сторінок паспортів громадянина України.

При цьому працівники банків користуються саме нормами зазначеної Інструкції, а не роз'ясненнями листа Національного банку від 4 лютого 2013 № 29-113/1397-1298. Слід зауважити, що в разі обміну валют на суму, що перевищує 50000 гривень, завжди робляться ще й ксерокопії облікових карток громадян (ідентифікаційних кодів).

"Важко уявити, з якою економічно виправданою метою все це впроваджено, крім залякування громадян, що їх персональні дані і копії документів будуть використані шахраями", - зазначають у Держпідприємництві.

Як повідомлялося, в столиці з'явилися торговці копіями паспортів киян, які шахраї використовують для оформлення кредитів, реєстрації фірм і махінацій в Інтернеті.

Копії всіх сторінок одного паспорта продають за 2-4 долари, ну а якщо покупець готовий придбати велику партію, віддадуть і за півтора долара.

Банкіри та юристи називають пункти обміну валют головними постачальниками копій документів. У банках також нарікають і на копіювальні центри. "Там імовірна витік, і контролю ніякого", - сказав нам топ-менеджер одного з великих банків.