В базе ICIJ, сформированной благодаря Panama Papers, значатся 165 украинцев, которые владеют офшорами

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал базу данных, полученную на основе "панамского архива".

База позволяет изучить данные владельцев офшоров по каждой конкретной стране.

Согласно данным, владельцами оффшорных счетов является 165 граждан Украины и 195 украинских компаний.

Среди них Андрей Пальчевский, Дмитрий Шемет (возможно, директор Obreey Products), Дмитрий Фирташ, Гари Корогодский, Сергей Гужва, Александр Азаров, Вадим Пятов и др.

Как отмечает "ГромадськеТВ", база пополнялась уже несколько лет, однако публикация "панамского архива" ее пополнила.

Следует отметить, что в материалах упоминаются 4536 американцев, 2229 россиян и 920 подданных Великобритании.

СПРАВКА

3 апреля сотни международных журналистов и крупных СМИ одновременно опубликовали материалы об именитых владельцах крупных офшоров, среди которых оказалось множество влиятельных людей. Эти данные они получили благодаря крупнейшей утечки конфиденциальной информации, которая получила название "Панамские документы".

Источником данных стал панамский регистратор офшоров Mossack Fonseca & Co. Архив размером в 2,6 терабайта содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминаются, в частности, нынешние и бывшие мировые лидеры, высокопоставленные чиновники и известные люди.

Впервые документы получила от анонимного источника немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Она же и предоставила их в распоряжение своих коллег из Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

На OCCRP опубликованы материалы, кроме прочих, касательно президента Петра Порошенко, экс-премьера Павла Лазаренко и владельца газеты Kyiv Post Мохаммада Захура — британского бизнесмена, который живет и ведет бизнес в Украине.

Также оказалось, что президент России Владимир Путин обладает состоянием более $2 млрд, значительная часть средств зарегистрирована в офшорах Панамы.

Знаменитый футболист, лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси оказался замешанным в скандале с отмыванием денег. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" как игрок года вместе со своим отцом владеют офшорной компанией, зарегистрированной в Панаме, — Mega Star Enterprises. Благодаря этому семья Месси уклоняется от уплаты налогов на сумму порядка 6,5 миллионов долларов.