Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank пригрозив Росії розірванням ділових контактів у разі невиконання правил «знай свого клієнта» щодо прозорості даних клієнтів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два поінформовані джерела.

Зазначається, що лондонській філіал Deutsche Bank направив російському уряду листа з вимогою у 30-денний строк надати інформацію, яку вимагає правило «знай свого клієнта». Проте Росія не відповіла на цей лист, а банк поки не вжив жодних заходів.

«Deutsche Bank наразі проводить перегляд тих інструментів, за якими уряд Росії працює з лондонським представництвом Deutsche Bank і документів, які ми зберігаємо стосовно клієнтів», — йдеться в листі банкіра Гарта Річі і юриста банку Алекса Скотт-Галла від 27 червня, копію якого бачило агентство Bloomberg.

Джерело пояснило, що загалом банк надіслав клієнтам 20 тисяч подібних листів в межах ініціативи з покращення прозорості документації стосовно клієнтів.

Раніше Deutsche Bank був розкритикований міжнародними регуляторами за недостатню кількість інформації стосовно клієнтів. Через недостатню прозорість США та Велика Британія наклали штрафи на банк.

Як повідомлялося, один з найбільших банків Швейцарії Credit Suisse заморозив близько 5 мільярдів швейцарських франків ($5 мільярдів) коштів, пов'язаних з Росією, у зв'язку з накладеними США санкціями.