12:03 Всего за год через «таможенные государства» отмыли 25 миллиардов долларов - союз «жуликов и воров» | |||||||||
![]() Около 10 млрд долларов могло быть легализовано через Казахстан посредством схем фиктивного импорта в 2012 году, сообщил Центробанк России в письме, опубликованном на его сайте. Аналогичные операции через белорусских контрагентов составили в прошлом году более 15 млрд долларов, указал ЦБ РФ неделю назад, пишут российские «Ведомости». ЦБ выявляет случаи, «когда российскими резидентами-клиентами кредитных организаций в рамках выполнения внешнеторговых договоров, по которым ввоз товаров на территорию России осуществляется из Казахстана, денежные средства переводятся на счета, открытые в иностранных банках», указано в письме ЦБ. «Действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели», предупредил ЦБ. Регулятор рекомендует российским банкам повысить внимание к операциям клиентов, переводящим средства по внешнеторговым контрактам с Казахстаном. Речь идет о так называемых «белорусских» и «казахстанских» схемах фиктивного импорта — российские резиденты переводят деньги по внешнеторговым контрактам, по которым якобы поставляются товары из Белоруссии и Казахстана, но средства при этом перечисляются на счета в иностранных банках за пределами этих стран. Проконтролировать, насколько реальны эти поставки товаров, не позволяет режим Таможенного союза России с Казахстаном и Белоруссией. Таким образом, через схемы фиктивного импорта из двух союзных государств только в 2012 году из России выведено 25 млрд долларов — т. е. более 40% совокупного чистого оттока капитала из страны. Российский Центробанк впервые сообщает о масштабах вывода через эти схемы. В следующий понедельник председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев уступает свой пост Эльвире Набиуллиной. Перед своим уходом Игнатьев сделал уже несколько громких заявлений о масштабах и схемах вывода средств из страны. Вчера в прощальном выступлении перед
депутатами Госдумы Российской Федерации
он объявил, что ЦБ выявил сеть
фирм-однодневок, которые в 2010-2012 годах
незаконно вывели из России как минимум
760 млрд руб. с нарушением валютного и
налогового законодательства. Он заявил,
что «создается впечатление, что вся эта
сеть однодневок контролируется одной
группой лиц». «Очень важно, чтобы это
уголовное дело было расследовано
максимально полно и были выявлены
организаторы и операторы этой сети
однодневок, а также их клиенты — реальные
бенефициары, в интересах которых
осуществляются незаконные финансовые
операции», — призвал он.
За матеріалами Голос UA на РФ
Також читайте:
| |||||||||
Категорія: Новини росії |
Переглядів: 911 | Додав: adminA
| Теги: |
Всього коментарів: 0 | |