Органи фінансового нагляду Німеччини розслідують низку підозрілих операцій, проведених через представництва великих міжнародних банків і їхніх німецьких партнерів у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Про це, як пише InoPressa, повідомила в понеділок газета Süddeutsche Zeitung, яка провела спільне розслідування з теле- і радіокомпаніями WDR і NDR.

Йдеться про фінансові операції під назвою Cum-ех, за допомогою яких банки та інвестиційні фонди, як вважають, здійснювали неодноразове повернення податку на дохід з капіталу, хоча зробити це можна тільки один раз.

Автори матеріалу зазначають, що під підозру потрапили з-поміж інших нью-йоркський JP Morgan, лондонські Barclays і HSBC, паризький BNP Paribas. Всього мова йде про 20 кредитно-фінансових установ.

За даними слідства, вони брали участь у сумнівних угодах з акціями, в ході яких консолідований бюджет ФРН міг недоотримати понад 10 млрд євро, пише видання. Слідчі проаналізували дані на диску, який влада землі придбала рік тому за 5 млн євро в анонімного інформатора.

Міністр фінансів Північного Рейну-Вестфалії Норберт Вальтер-Борянс розповів журналістам, що на носії зберігалися "цінні відомості" про сумнівні операції. "Наші податкові органи розслідують всі підозрілі моменти, не звертаючи уваги на статус персони або банку", - заявив він.

За словами міністра, банки охоче співпрацюють з органами фінансового нагляду Німеччини. Зокрема, австралійський Macquarie вже погодився виплатити проведені повз бюджет гроші - близько 80 млн євро, включаючи відсотки.

Вальтер-Борянс підкреслив, що жодна зі згаданих на диску більш ніж 100 німецьких і зарубіжних фінансових установ "не повинна думати, що ця інформація буде покладена в стіл".

"Наші податкові відомства перевірять кожний підозрілий випадок, незалежно від того, про кого йде мова", - пообіцяв міністр.

Нагадаємо, кілька схожих історій вже мали місце в недавньому минулому. У 2010 році представники федеральних органів Німеччини придбали у невідомого інформатора CD з краденими даними про клієнтів швейцарського банку Credit Suisse, а податківці міста Мюнстер купили у анонімного продавця диск з даними на німецьких клієнтів швейцарського банку Julius Baer. Швейцарська влада тоді звинуватила покупців у порушенні банківської таємниці і економічному шпигунстві.

У 2013 році Єврокомісія висунула звинувачення в порушенні антимонопольного законодавства проти 13 банків, Міжнародної асоціації свопів і деривативів та дослідницької організації Markit. Зокрема, за підсумками дворічного розслідування було висунуто звинувачення в "антиконкурентних діях" проти Банку Америки, Merrill Lynch, Barclays, Bear Stearns, BNP Paribas, Citigroup, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, RBS, UBS.