Національний банк України (НБУ) зобов'язав банки формувати реєстр операцій за дорученням клієнтів з купівлі іноземної валюти, переказу за межі країни іноземної валюти, переказу коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках, а також переведення коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків на території інших держав.

Відповідну постанову регулятору №662 від 1 жовтня, згідно з якою вносяться зміни до постанови правління НБУ від 3 вересня 2015 року №581, оприлюднено на його сайті, вона набуває чинності з 3 жовтня.

Банки мають подавати такий реєстр до НБУ в день отримання від клієнта заявки на купівлю іноземної валюти або платіжного доручення.

Як йдеться в документі, ці заходи вжито з метою недопущення недобросовісної практики проведення валютних операцій.

Як вже повідомлялося, з 2 жовтня 2015 року НБУ зобов'язав відмовляти в здійсненні переказу клієнту, до якої були застосовані санкції Ради національної безпеки і оборони "блокування активів", "зупинка фінансових операцій" і "запобігання виведенню капіталів за межі України". Йдеться про долучення Нацбанку до впроваджених проти путінського режиму міжнародних фінансових санкцій.